| Протокол N1 Годового общего собрания
Некоммерческого Партнерства
"Объединение международной интеграции в туризме "Мир без границ"
г. Москва 15 марта 2011 года
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: очная форма (совместное присутствие членов партнерства).
Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое.
Время начала регистрации участников собрания: 15 часов 45 минут.
Время окончания регистрации участников собрания: 17 часов 00 минут.
Собрание открыто в: 17 часов 05 минут.
Зарегистрировано: 34 членов партнерства, и 27 представителей членов партнерства, по доверенности.
Общее количество членов партнерства, имеющих право принять участие в Общем собрании членов Партнерства: _106_ (сто шесть).
Общее количество голосов членов партнерства и их представителей по доверенностям принимающих участие в работе Общего собрания: 61 (шестьдесят один) голос.
Полномочия участников проверены.
Кворум имеется. Общее собрание членов партнерства правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председательствующий на Общем собрании партнерства: Введенский Иван Владимирович.
Секретарь Общего собрания партнерства: Вислин Михаил Викторович.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет Совета партнерства о результатах работы за 2010 год;
2. Отчет Исполнительного директора о результатах работы за 2010 год;
3. Определение приоритетных направлений деятельности на текущий год;
4. Избрание членов Совета партнерства;
5. Утверждение новой редакции Устава партнерства;
По первому вопросу: Отчет Совета партнерства о результатах работы в 2010 году.
Выступил: Введенский Иван Владимирович с информацией о деятельности партнерства в 2010 году.
Постановили: Одобрить деятельность партнерства в 2010 году.
Голосовали: «За» – _61_ голос, «Против» - _0_ голосов, «Воздержались» - _0_ голосов;
По второму вопросу: Отчет Исполнительного директора Вислина М.В. о результатах деятельности в 2010 году.
Выступил: Вислин М.В. исполнительный директор НП «ОМИТ «Мир без границ», с информацией о финансово-хозяйственной деятельности партнерства в 2010 году. Предложил: утвердить смету фактических расходов за 2010 год, израсходовать в 2011 году остаток целевых средств, оставшихся наконец 2010 года.
Голосовали: «За» – _61_ голос, «Против» - _0_ голосов, «Воздержались» - _0_ голосов;
Постановили: Утвердить: отчет о финансово-хозяйственной деятельности партнерства в 2010 г.; смету фактических расходов за 2010 г.; израсходовать в 2011 году остаток целевых средств, оставшихся наконец 2010 года.
По третьему вопросу: Определение приоритетных направлений деятельности на текущий год.
Выступил: Введенский Иван Владимирович с предложением о приоритетных направлениях деятельности на текущий год:
• Развитие отношений с органами управления туризмом в регионах и заключение с ними соглашений о сотрудничестве.
• Установление и развитие деловых контактов с региональными ассоциациями туристических компаний.
• Заключение трёхстороннего соглашения между Всемирной Туристской Организацией (ВТО) ООН, НП «ОМИТ «Мир без границ» и Федеральным агентством по туризму РФ о придании Партнёрству функций провайдера ВТО в России и СНГ.
• Привлечение для участия в работе объединённых российских стендов на международных туристических выставках зарубежных туристических компаний, осуществляющих отправку туристов в Россию.
• Развитие проектов по изданию рекламной полиграфической продукции и других материалов партнёрства.
Членами партнёрства было предложено включить в перечень приоритетных вопросов расширение взаимодействия с туристическими и другими организациями КНР и других стран ШОС.
Голосовали: «За» – _61_ голос, «Против» - _0_ голосов, «Воздержались» - _0_ голосов;
Постановили: Одобрить приоритетные направления деятельности на 2011 год.
По четвертому вопросу: На рассмотрение членов партнерства выносится предложение по внесению кандидатур для избрания в члены Совета партнерства.
Выступил: Введенский Иван Владимирович с предложением проголосовать за кандидатов, выдвинутых в Совет партнерства, членами партнерства:
1. Александр Васильевич Радьков – Председатель Совета. Рекомендован руководителем уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере туризма (г. Москва).
2. Иван Владимирович Введенский – заместитель Председателя Совета – представитель ООО «АФМ» (г. Москва).
3. Михаил Викторович Вислин – Исполнительный директор НП «ОМИТ «Мир без границ» (г. Москва) по должности.
4. Ирина Витальевна Александрова – представитель ФГУП «Президент-Сервис».
5. Виктор Эвальдович Данн – представитель ООО «ТК Олимпия Райзен-Сибирь» (Новосибирская область, г. Новосибирск).
6. Борис Алексеевич Ивонтьев – представитель СОАО «ВСК» (г. Москва).
7. Александр Михайлович Кивал – представитель ООО Туристическое бюро «Дальневосточный феникс» (Амурская область, г. Благовещенск).
8. Геннадий Андреевич Лапшин – представитель Российской гостиничной ассоциации (г. Москва);
9. Роман Николаевич Мачулин – представитель ООО «Вист-Тур» (Читинская область, г. Чита)
10. Эльдар Умярович Мусин – представитель ОАО «ВАО Интурист» (г. Москва).
11. Вячеслав Леонидович Стаценко – представитель ООО «Туристическая компания «Вояж и К» (Иркутская область, г. Иркутск).
12. Анатолий Иванович Столбиков – представитель ОАО «Хабаровская компания по иностранному туризму и коммерции «ИНТУР-ХАБАРОВСК» (Хабаровский край, г. Хабаровск).
13. Елена Алексеевна Трищенко – представитель ООО «Эллипс-тур» (г. Москва).
14. Юрий Николаевич Цуркан – представитель ООО «Луна» (г. Санкт-Петербург).
Голосовали: «За» – _61_ голос, «Против» - _0_ голосов, «Воздержались» - _0_ голосов;
Постановили: Избрать выдвинутые кандидатуры в Совет партнерства в количестве 14 человек.
По пятому вопросу: На рассмотрение членов партнерства выносится предложение по утверждению новой редакции Устава партнерства.
Выступил: Введенский Иван Владимирович с предложением утвердить новую редакцию Устава партнерства, в связи с исключением из действующей редакции пунктов, не соответствующих действующему законодательству и внесением изменений и дополнений.
Голосовали: «За» – _61_ голос, «Против» - _0_ голосов, «Воздержались» - _0_ голосов;
Постановили: Утвердить новую редакцию Устава партнерства.
Повестка дня годового Общего собрания членов НП «ОМИТ «Мир без границ» исчерпана. Годовое Общее собрание членов НП «ОМИТ «Мир без границ» закрыто в 18 часов 35 минут.
Окончательная редакция протокола составлена и подписана 18 марта 2011 года.
Приложения к Протоколу:
1. Журнал регистрации членов НП «ОМИТ «Мир без границ».
2. Доверенности от членов партнерства на представителя в количестве 27 шт.
Председательствующий на Общем собрании
Заместитель Председателя Совета
НП «ОМИТ «Мир без границ» ____________________ И. В. Введенский
Секретарь Общего собрания
НП «ОМИТ «Мир без границ» ____________________ М. В. Вислин
Протокол N1 Годового общего собрания
Некоммерческого Партнерства
"Объединение международной интеграции в туризме "Мир без границ"
г. Москва 15 марта 2011 года
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: очная форма (совместное присутствие членов партнерства).
Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое.
Время начала регистрации участников собрания: 15 часов 45 минут.
Время окончания регистрации участников собрания: 17 часов 00 минут.
Собрание открыто в: 17 часов 05 минут.
Зарегистрировано: 34 членов партнерства, и 27 представителей членов партнерства, по доверенности.
Общее количество членов партнерства, имеющих право принять участие в Общем собрании членов Партнерства: _106_ (сто шесть).
Общее количество голосов членов партнерства и их представителей по доверенностям принимающих участие в работе Общего собрания: 61 (шестьдесят один) голос.
Полномочия участников проверены.
Кворум имеется. Общее собрание членов партнерства правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Председательствующий на Общем собрании партнерства: Введенский Иван Владимирович.
Секретарь Общего собрания партнерства: Вислин Михаил Викторович.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет Совета партнерства о результатах работы за 2010 год;
2. Отчет Исполнительного директора о результатах работы за 2010 год;
3. Определение приоритетных направлений деятельности на текущий год;
4. Избрание членов Совета партнерства;
5. Утверждение новой редакции Устава партнерства;
По первому вопросу: Отчет Совета партнерства о результатах работы в 2010 году.
Выступил: Введенский Иван Владимирович с информацией о деятельности партнерства в 2010 году.
Постановили: Одобрить деятельность партнерства в 2010 году.
Голосовали: «За» – _61_ голос, «Против» - _0_ голосов, «Воздержались» - _0_ голосов;
По второму вопросу: Отчет Исполнительного директора Вислина М.В. о результатах деятельности в 2010 году.
Выступил: Вислин М.В. исполнительный директор НП «ОМИТ «Мир без границ», с информацией о финансово-хозяйственной деятельности партнерства в 2010 году. Предложил: утвердить смету фактических расходов за 2010 год, израсходовать в 2011 году остаток целевых средств, оставшихся наконец 2010 года.
Голосовали: «За» – _61_ голос, «Против» - _0_ голосов, «Воздержались» - _0_ голосов;
Постановили: Утвердить: отчет о финансово-хозяйственной деятельности партнерства в 2010 г.; смету фактических расходов за 2010 г.; израсходовать в 2011 году остаток целевых средств, оставшихся наконец 2010 года.
По третьему вопросу: Определение приоритетных направлений деятельности на текущий год.
Выступил: Введенский Иван Владимирович с предложением о приоритетных направлениях деятельности на текущий год:
• Развитие отношений с органами управления туризмом в регионах и заключение с ними соглашений о сотрудничестве.
• Установление и развитие деловых контактов с региональными ассоциациями туристических компаний.
• Заключение трёхстороннего соглашения между Всемирной Туристской Организацией (ВТО) ООН, НП «ОМИТ «Мир без границ» и Федеральным агентством по туризму РФ о придании Партнёрству функций провайдера ВТО в России и СНГ.
• Привлечение для участия в работе объединённых российских стендов на международных туристических выставках зарубежных туристических компаний, осуществляющих отправку туристов в Россию.
• Развитие проектов по изданию рекламной полиграфической продукции и других материалов партнёрства.
Членами партнёрства было предложено включить в перечень приоритетных вопросов расширение взаимодействия с туристическими и другими организациями КНР и других стран ШОС.
Голосовали: «За» – _61_ голос, «Против» - _0_ голосов, «Воздержались» - _0_ голосов;
Постановили: Одобрить приоритетные направления деятельности на 2011 год.
По четвертому вопросу: На рассмотрение членов партнерства выносится предложение по внесению кандидатур для избрания в члены Совета партнерства.
Выступил: Введенский Иван Владимирович с предложением проголосовать за кандидатов, выдвинутых в Совет партнерства, членами партнерства:
1. Александр Васильевич Радьков – Председатель Совета. Рекомендован руководителем уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере туризма (г. Москва).
2. Иван Владимирович Введенский – заместитель Председателя Совета – представитель ООО «АФМ» (г. Москва).
3. Михаил Викторович Вислин – Исполнительный директор НП «ОМИТ «Мир без границ» (г. Москва) по должности.
4. Ирина Витальевна Александрова – представитель ФГУП «Президент-Сервис».
5. Виктор Эвальдович Данн – представитель ООО «ТК Олимпия Райзен-Сибирь» (Новосибирская область, г. Новосибирск).
6. Борис Алексеевич Ивонтьев – представитель СОАО «ВСК» (г. Москва).
7. Александр Михайлович Кивал – представитель ООО Туристическое бюро «Дальневосточный феникс» (Амурская область, г. Благовещенск).
8. Геннадий Андреевич Лапшин – представитель Российской гостиничной ассоциации (г. Москва);
9. Роман Николаевич Мачулин – представитель ООО «Вист-Тур» (Читинская область, г. Чита)
10. Эльдар Умярович Мусин – представитель ОАО «ВАО Интурист» (г. Москва).
11. Вячеслав Леонидович Стаценко – представитель ООО «Туристическая компания «Вояж и К» (Иркутская область, г. Иркутск).
12. Анатолий Иванович Столбиков – представитель ОАО «Хабаровская компания по иностранному туризму и коммерции «ИНТУР-ХАБАРОВСК» (Хабаровский край, г. Хабаровск).
13. Елена Алексеевна Трищенко – представитель ООО «Эллипс-тур» (г. Москва).
14. Юрий Николаевич Цуркан – представитель ООО «Луна» (г. Санкт-Петербург).
Голосовали: «За» – _61_ голос, «Против» - _0_ голосов, «Воздержались» - _0_ голосов;
Постановили: Избрать выдвинутые кандидатуры в Совет партнерства в количестве 14 человек.
По пятому вопросу: На рассмотрение членов партнерства выносится предложение по утверждению новой редакции Устава партнерства.
Выступил: Введенский Иван Владимирович с предложением утвердить новую редакцию Устава партнерства, в связи с исключением из действующей редакции пунктов, не соответствующих действующему законодательству и внесением изменений и дополнений.
Голосовали: «За» – _61_ голос, «Против» - _0_ голосов, «Воздержались» - _0_ голосов;
Постановили: Утвердить новую редакцию Устава партнерства.
Повестка дня годового Общего собрания членов НП «ОМИТ «Мир без границ» исчерпана. Годовое Общее собрание членов НП «ОМИТ «Мир без границ» закрыто в 18 часов 35 минут.
Окончательная редакция протокола составлена и подписана 18 марта 2011 года.
Приложения к Протоколу:
1. Журнал регистрации членов НП «ОМИТ «Мир без границ».
2. Доверенности от членов партнерства на представителя в количестве 27 шт.
Председательствующий на Общем собрании
Заместитель Председателя Совета
НП «ОМИТ «Мир без границ» ____________________ И. В. Введенский
Секретарь Общего собрания
НП «ОМИТ «Мир без границ» ____________________ М. В. Вислин
|
|
